Ravenna, maxi sequestro da 40 milioni di euro: scoperta frode carosello internazionale
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna hanno dato esecuzione a due provvedimenti di sequestro preventivo emessi nei confronti di due società di capitali, operanti una in Provincia di Ravenna e l’altra nell’hinterland romano, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.
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Il provvedimento segue articolate indagini sotto la direzione della Procura Europea – sede di Bologna, partite dall’analisi nel settore della produzione e distribuzione di software e prodotti informatici e da anomalie nei prezzi di vendita ultra concorrenziali. Le investigazioni hanno coinvolto diversi Paesi: Svizzera, Antille Olandesi (Curacao), Belgio, Lettonia, Olanda e Ungheria, dove erano transitati fatture e flussi finanziari funzionali alla frode.
Il risultato è stata la più rilevante “frode carosello” scoperta in provincia, una frode all’IVA che coinvolge numerosi soggetti, molti fi…
